股票代码：600258            股票简称：首旅酒店         编号：临 2017-010



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 1 月 20 日（星期五）下午 4：30 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 1 月 16 日以邮件方式送达公司各位董事、监事
和公司高管人员。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应到董事 11
名，11 名董事全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
    一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于变更公司董事长的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选董事刘毅先
生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致(本议案生效之日起至 2018
年 8 月 4 日)。

    公司原董事长张润钢先生因工作变动，不再担任公司董事长职务。

    二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》，董事会
同意修订《董事会战略委员会实施细则》，具体如下：
    1、原第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
       修订为：战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

    2、原第七条 公司投资部为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络

                                     1
和会议组织等工作。
    修订为：公司负责战略投资事项的部门为战略委员会的日常办事机构，负责
日常工作联络和会议组织等工作。
    3、原第十条 公司投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责
向委员会提供公司有关方面的资料，其工作及决策程序如下：
    修订为：公司负责战略投资事项的部门负责做好战略委员会决策的前期准备
工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料，其工作及决策程序如下。
    4、原第十五条 投资部人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    修订为：公司负责战略投资事项的部门人员可列席战略委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    5、原第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由投资部保存，并报备公司董事会秘书。
    修订为：战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名，会议记录由负责战略投资事项的部门保存，并报备公司董事会秘书。
    修订后的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规
定，董事会提出修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款，具体如下：
    1、原第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员
是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。
    修订为：本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
    2、原第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。
    修订为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。
    修订后的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实

                                     2
施细则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事

会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委

员会实施细则》，董事会同意选举公司新的战略委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会和审计委员组成成员及召集人。具体如下：

    董事会战略委员会成员：刘毅董事、张润钢董事、梁建章董事、沈南鹏董事、

孙坚董事、朱剑岷独立董事；召集人：刘毅董事。

    董事会提名委员会成员：白凡董事、张保军独立董事、姚志斌独立董事；召

集人：张保军独立董事。

    董事会薪酬与考核委员会成员：沈南鹏董事、卢长才董事、韩青独立董事、

张保军独立董事、朱剑岷独立董事；召集人：朱剑岷独立董事。

    董事会审计委员会成员：张保军独立董事、姚志斌独立董事、韩青独立董事。

召集人：韩青独立董事。

    上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(本议案生效之

日起至 2018 年 8 月 4 日)。



    特此公告。


                                北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                             董   事   会
                                         2017 年 1 月 21 日




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