董事会薪酬与考核委员会实施细则



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
               董事会薪酬与考核委员会实施细则

                             第一章 总   则
    第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，
并制定本实施细则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。




                            第二章 人员组成
    第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。
    第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事担任，负责主持委
员会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，并由委员
会根据上述第四至第六条规定补足成员人数。
    第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提
供公司有关经营方面的资料及被考核人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员
会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。


                            第三章 职责权限
    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
                                               董事会薪酬与考核委员会实施细则



    （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
    （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
    （三）董事会授权的其他事宜。
    第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施。
    第十一条 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。


                           第四章 决策程序
    第十二条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料；
    （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成
情况；
    （四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考核程序：
    （一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
    （二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议通过。


                           第五章 议事规则
    第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天
通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名成员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。
                                                 董事会薪酬与考核委员会实施细则



    第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
    第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
    第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
    第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会
议记录上签名；会议记录由人力资源部保存，并报备公司董事会秘书。
    第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
    第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露
有关信息。


                            第六章 附   则
    第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
    第二十六条 本细则解释权归公司董事会。




                                  北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                                             2017 年 1 月 20 日