北京首旅酒店（集团）股份有限公司
   2017 年第四次临时股东大会
            会议文件




        2017 年 3 月 30 日



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       议案一：《关于 2017 年度借款额度申请的议案》


    为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，公司董事会提

出 2017 年度总额为 60 亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公

司)，其中存量借款占用额度部分约 40 亿元，增量额度 20 亿元主要

用于置换现有贷款过程中的临时周转。如上述额度在临时置换过程中

全额使用，预计 2017 年度公司资产负债率不会超过 65%。

    同时，授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限

于金融机构的选取、利率水平的确定等工作。

    此借款额度可循环使用。本议案股东大会审议通过后，直至下一

年度批准新议案前有效。



    请公司股东大会审议。




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         议案二：《关于变更公司一名独立董事的议案》


    根据《公司法》及《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等规定，公司现任独立董事张保军先生任职已满

六年，公司需更换一名独立董事。经公司董事会提名，现推荐梅慎实

先生为公司独立董事候选人（简历详见附件 1）。任期与第六届董事

会任期一致(本议案股东大会审议生效之日起至 2018 年 8 月 4 日)。

    独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无

异议。

    请公司股东大会审议。



                      北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                                   2017 年 3 月 30 日




附件 1：梅慎实先生简历

    梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中共党员，博士学位。

    1996 年—1998 年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究

室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、

中国社会科学院法学所副研究员（副教授）。

    1989—1992 年复旦大学法律系讲师。1998 年 6 月—2003 年 7 月

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国泰君安证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企

业融资总部首席律师。2003 年 7 月至今在中国政法大学工作。2009

年 9 月至 2015 年兼任北京市中银律师事务所律师。2016 年 1 月至今

兼任北京市京师律师事务所律师，兼任苏州天孚光通信股份有限公司

（300394）独立董事。

    现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。




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