证券代码：600258              证券简称：首旅酒店       编号：临 2017-019

             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 3 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

其中：A 股股东人数                                                    4

         境内上市外资股股东人数（B 股）

         境外上市外资股股东人数（H 股）

         恢复表决权的优先股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               249,806,325

其中：A 股股东持有股份总数                                  249,806,325


                                       1
       境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）

       恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              36.7478

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                             36.7478

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例

       恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司董事长刘毅先生因出差未能参加本次股东大会，经公司董事会董事推举，
由公司董事白凡先生主持本次股东大会。公司 1 名董事、1 名监事和高级管理人
员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会
的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，公司董事长刘毅先生因出差未能参加本次
    会议，董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生、
    董事卢长才先生和独立董事韩青先生、独立董事张保军先生、独立董事姚志
    斌先生、独立董事朱剑岷先生均因在外地(或境外)出差未能出席本次股东大
    会。
 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席东海全先生、监事石磊女士因出
    席其他会议未能出席本次股东大会。
 3、董事会秘书段中鹏先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案

                                     2
1、 议案名称：《关于 2017 年度借款额度申请的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                    弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例      票数           比例

                                                                （%）                    （%）

       A股        249,766,225 99.9839             40,100    0.0161               0              0



2、 议案名称：《关于变更公司一名独立董事的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                    弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例      票数           比例

                                                                （%）                    （%）

       A股        249,766,225 99.9839             40,100    0.0161               0              0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意               反对                     弃权
序号                             票数     比例（%） 票数     比例             票数 比例
                                                             （%）                    （%）
1        《关于 2017 年               0          0 40,100       100               0      0
         度借款额度申
         请的议案》
2        《关于变更公                   0          0 40,100             100          0          0
         司一名独立董
         事的议案》


                                             3
(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案全部获得通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、 律师鉴证结论意见：


       本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
       《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。




四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                                             2017 年 3 月 31 日




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