证券代码：600258                证券简称：首旅酒店    编号：临 2018-036



                北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第三次会议通知已于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达给公
司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2018 年 11 月 19 日上午 9:30
以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，11 名董事全体出席。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有
效。
       二、董事会审议议案情况

    1、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公
司以债转股形式增加注册资本的议案》。
    本项议案详见《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司以债
转股形式增加注册资本的公告》临 2018-037 号。
    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
    本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
    2、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》。
    本项议案详见《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
临 2018-038 号。
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    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
    3、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
     本项议案详见《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》临
2018-039 号。


   特此公告。




                            北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                        2018 年 11 月 20 日




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