证券代码：600258          证券简称：首旅酒店          公告编号：临 2018-042


                北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 11
月 26 日上午以通讯方式召开会议，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，
会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经审议表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过如下 2
项议案：

    1、审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》
    监事会认为：《北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步
完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、
股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司
和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    此议案尚需经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公
司股东大会审议。
    2、审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》
    监事会认为：《北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计
划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
   此议案尚需经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公
司股东大会审议。
   特此公告。
                                        北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                                                      监事会
                                               2018 年 11 月 27 日