股票代码：600258           股票简称：首旅酒店         编号：临 2019-006



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 16 日（星期二）上午 9：30 以现场结合
通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 4 月 4 日以电
子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，
10 名董事亲自出席会议。公司董事周红女士(代为履行董事长职责)主持了本次会
议，公司 3 名监事、4 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
    一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。
    二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    《 公 司 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2018 年
度审计工作的总结报告》。
    五、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

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    《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
     六、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。
    普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn。

     七、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
    普华永道中天会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计并出具无

保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2018 年度审计报告。

    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
     八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》。
     本预案详见《公司关于 2018 年度利润分配的预案公告》临 2019-007 号。
     独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
     本项预案提交公司 2018 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
     九、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
     公司 2018 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；年度
报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
     本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、
董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4
票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2018 年 12 月 31 日宝利投资有限
公司 100%股东权益减值测试报告及专项审核报告的议案》。
    《2018 年 12 月 31 日宝利投资有限公司 100%股东权益减值测试报告及专项
审核报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    十一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

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    2019 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务
报告审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费 300 万元人民币。

    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    十二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。
    2019 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部
控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费 100 万元人民币。

    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
   十三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度借款额度申请的议案》。
   为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，公司董事会提出 2019 年度
总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。
   同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银
行的选取、利率水平的确定等工作。
   此借款额度可循环使用。本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议通过后，
直至下一年度批准新议案前有效。
   十四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《2019 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
    为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2019年拟使用存量资金向
控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资
金需求。公司根据2019年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度
为10亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
    公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司
的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。本议案通过后，直至下一年度
批准新议案前有效。
    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、

                                    3
董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4
票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2019 年度向控股股东首旅集团及
其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

       本项议案详见《公司 2019 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资
助额度的关联交易公告》临 2019-008 号。
       独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
       本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。
       十六、赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、
董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4
票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联
方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》。
       本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交
易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》临 2019-009 号。
       独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
       本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。
    十七、以赞成 9 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先
生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关
于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019
年度预计日常关联交易的议案》。

    本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联
交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》临 2019-010 号。
       独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联
方回避表决。
    十八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    本项议案详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》临 2019-011
号。


                                      4
特此公告。


             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                        董   事 会
                    2019 年 4 月 18 日




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