证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2019-017
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,908,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.0154
注：出席本次股东大会股东全部为 A 股股东，公司总股本为 978,891,302 股，全部为 A 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事（代为履行董事长职责）周红女士出席并主持本次会议。公司 4
名董事、2 名监事和 2 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事
务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈
南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事朱剑岷先生、独立董事韩青先生因出差
未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事石磊女士因出席其他重要会议未出席本次
股东大会。
3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,907,655 99.9998 1,000 0.0002 0 0
6、 议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 561,969,631 98.9542 5,939,024 1.0458 0 0
8、 议案名称：《公司 2019 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,908,655 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《公司 2019 年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,677,448 99.7832 1,231,207 0.2168 0 0
10、 议案名称：《2019 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 503,320,002 88.6269 64,588,653 11.3731 0 0
11、 议案名称：《2019 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额
度的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,991,174 99.4765 1,231,207 0.5235 0 0
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持 332,686,274 股已经回避表决。
12、 议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交
易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,222,381 100 0 0 0 0
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持 332,686,274 股已经回避表决。
13、 议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联
交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 416,849,920 100 0 0 0 0
公司第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持 151,058,735 股已经回避表决。
14、 议案名称：《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股
票激励计划（草案）及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,591,381 91.3159 49,317,274 8.6841 0 0
15、 议案名称：《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,590,381 91.3158 49,318,274 8.6842 0 0
16、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,590,381 91.3158 49,317,274 8.6840 1,000 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 483,745,009 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 84,162,646 99.9988 1,000 0.0012 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 62,853,415 99.9984 1,000 0.0016 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 21,309,231 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
1 《公司 2018 年度董事 84,163,646 100 0 0 0 0
会工作报告》
2 《公司 2018 年度独立 84,163,646 100 0 0 0 0
董事述职报告》
3 《公司 2018 年度监事 84,163,646 100 0 0 0 0
会工作报告》
4 《公司 2018 年度财务 84,163,646 100 0 0 0 0
决算报告》
5 《公司 2018 年度利润 84,162,646 99.9988 1,000 0.0012 0 0
分配的预案》
6 《公司 2018 年年度报 84,163,646 100 0 0 0 0
告全文及摘要》
7 《公司 2019 年度续聘 78,224,622 92.9434 5,939,024 7.0566 0 0
普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会
计师事务所的议案》
8 《公司 2019 年度续聘 84,163,646 100 0 0 0 0
普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合
伙）为内部控制审计会
计师事务所的议案》
9 《公司 2019 年度借款 82,932,439 98.5371 1,231,207 1.4629 0 0
额度申请的议案》
10 《2019 年度关于对控 19,574,993 23.2582 64,588,653 76.7418 0 0
股子公司财务资助额
度的议案》
11 《2019 年度向控股股 82,932,439 98.5371 1,231,207 1.4629 0 0
东首旅集团及其关联
方获得财务资助额度
的关联交易议案》
12 《公司与控股股东首 84,163,646 100 0 0 0 0
旅集团及其关联方
2018 年度日常关联交
易情况及 2019 年度预
计日常关联交易的议
案》
13 《公司与第二大股东 84,163,646 100 0 0 0 0
携程上海及其关联方
2018 年度日常关联交
易情况及 2019 年度预
计日常关联交易的议
案》
14 《关于<北京首旅酒店 34,846,372 41.4031 49,317,274 58.5969 0 0
(集团)股份有限公司
2018 年限制性股票激
励计划（草案）及摘要>
的议案》
15 《关于<北京首旅酒店 34,845,372 41.4019 49,318,274 58.5981 0 0
(集团)股份有限公司
2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理
办法>的议案》
16 《关于提请公司股东 34,845,372 41.4019 49,317,274 58.5968 1,000 0.0013
大会授权董事会办理
公司 2018 年限制性股
票激励计划相关事宜
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的十六项议案全部获得通过。特别决议议案第 14、15、
16 项议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 9 日