首旅酒店：关于修订公司章程的公告2019-08-28
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2019-026
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证
监会公告［2018］29 号）、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》（证监会
公告［2016］22 号）、《上市公司章程指引（2019 修订）》（证监会公告［2019］
10 号）等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订《公司章程》中部分
条款,具体修订情况如下:
原章程条款 拟修订后条款
1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
97,889.1302 万元。 98,772.2962 万元。
3.1.5 公 司 股 份 总 数 为 3.1.5 公 司 股 份 总 数 为
97,889.1302 万股，全部为普通股。 98,772.2962 万股，全部为普通股。
3.4.1 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
3.4.1 公司在下列情况下，可以依 的规定，收购本公司的股份：
照法律、行政法规、部门规章和本章程 （一）减少公司注册资本；
的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公
（一）减少公司注册资本； 司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发
（五）法律、法规规定的其他情形。 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
除上述情形外，公司不进行买卖本 股东权益所必需。
公司股份的活动。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
3.4.2 公司收购本公司股份，可以 3.4.2 公司收购本公司股份，通过
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选择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和
中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方
式； 公司因本章程第3.4.1条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规
（三）中国证监会认可的其他方 定的情形收购本公司股份的，应当通过
式。 公开的集中交易方式进行。
3.4.3 公司因本章程第3.4.1条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会
3.4.3 公司因本章程第 3.4.1 条第
决议；公司因本章程第3.4.1条第一款第
（一）项至第（三）项的原因收购本公
（三）项、第（五）项、第（六）项规
司股份的，应当经股东大会决议。公司
定的情形收购本公司股份的，可以依照
依照第 3.4.1 条规定收购本公司股份
本章程的规定或者股东大会的授权，经
后，属于第（一）项情形的，应当自收
三分之二以上董事出席的董事会会议决
购之日起 10 日内注销；属于第（二）
议。
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。
公司依照第3.4.1条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形
公司依照第 3.4.1 条第（三）项规
的，应当自收购之日起10日内注销；属
定收购的本公司股份，将不超过本公司
于第（二）项、第（四）项情形的，应
已发行股份总额的 5%；用于收购的资
当在6个月内转让或者注销；属于第（三）
金应当从公司的税后利润中支出；所收
项、第（五）项、第（六）项情形的，
购的股份应当 1 年内转让给职工。
公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的10%，并应当在
3 年内转让或者注销。
4.2.5 本公司召开现场股东大会 4.2.5 本公司召开现场股东大会的
的地点为公司住所地的城市。 地点为公司住所地的城市。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络或其他方 形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东 式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。
6.1.2 董事由股东大会选举或更 6.1.2 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 换，并可在任期届满前由股东大会解除
连任。董事在任期届满以前，股东大会 其职务。董事任期3年，任期届满可连选
不能无故解除其职务。 连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
部门规章和本章程的规定，履行董事职 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
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务。
董事可以由经理或者其他高级管理
董事可以由经理或者其他高级管 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 理人员职务的董事以及由职工代表担任
管理人员职务的董事以及由职工代表 的董事，总计不得超过公司董事总数的
担任的董事，总计不得超过公司董事总 1/2。
数的 1/2。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
无（第 6.2.3 条增加一款作为第二
门委员会成员全部由董事组成，其中审
款）
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
7.2 在公司控股股东、实际控制人 7.2 在公司控股股东单位担任除董
单位担任除董事以外其他职务的人员， 事、监事以外其他行政职务的人员，不
不得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
9.1.8 公司股东大会对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东 9.1.8 公司股东大会对利润分配方
大会召开后 2 个月内完成股利（或股 案作出决议后，公司董事会须在股东大
份）的派发事项。 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
公司每年分配股利。股利应当在每
一会计年度结束后 6 个月以内分配给 公司每年分配股利。
股东。
经董事会提议并经股东大会决议，
经董事会提议并经股东大会决议， 公司也可决定中期分配利润或者决定当
公司也可决定中期分配利润或者决定 年不分配利润，转存下一年度分配。
当年不分配利润，转存下一年度分配。
修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本事项为特别议案，将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且需出
席会议有表决权股东 2/3 以上通过。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日
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