证券代码：600258            证券简称：首旅酒店         编号：临 2019-028

             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301

    会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      435,195,161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      44.0604
注：出席本次股东大会股东全部为 A 股股东，公司总股本为 987,722,962 股，全部为 A 股。



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       公司董事（代为履行董事长职责）周红女士出席并主持本次会议。公司 5
名董事、1 名监事和 1 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事
务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈
   南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大
   会。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事东海全先生和监事石磊女士因出席
   其他重要会议未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      435,195,161         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                （%）             （%）               （%）

       A股        435,195,161     100         0       0           0        0




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意           反对                弃权
序号                        票数     比例 票数 比例           票数     比例
                                     （%）       （%）                 （%）
1       《关于增加公     102,508,887   100    0       0           0         0
        司注册资本的
        议案》
2       《关于修订<公 102,508,887       100       0       0       0        0
        司章程>的议
        案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的两项议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、邹健

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
  《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                                    2019 年 9 月 27 日