证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2020-025
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区永安路 175 号，北京前门建国饭店
二层群英厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,082,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2354
注：公司总股本为 987,722,962 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股
股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 4 名董事、3 名监事和 2 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本
次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张润钢因其他重要事项未能出席本次股
东大会；董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事韩青、独立董事朱
剑岷、独立董事姚志斌因未在北京，没有出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
2、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,054,303 99.9952 27,796 0.0048 0 0
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,073,503 99.9985 8,596 0.0015 0 0
6、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
7、 议案名称：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,038,703 99.9925 43,396 0.0075 0 0
8、 议案名称：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,058,903 99.9960 23,196 0.0040 0 0
9、 议案名称：《公司 2020 年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
10、 议案名称：《2020 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 542,390,357 92.7032 42,584,042 7.2783 107,700 0.0185
11、 议案名称：《2020 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额
度的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,658,929 99.9969 7,596 0.0031 0 0
首旅集团持股 335,415,574 股回避本项议案表决。
12、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关
联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,658,929 99.9969 7,596 0.0031 0 0
首旅集团持股 335,415,574 股回避本项议案表决。
13、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常
关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 434,015,768 99.9982 7,596 0.0018 0 0
携程上海持股 151,058,735 股回避本项议案表决。
14、 议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 208,814,967 83.6375 40,851,558 16.3625 0 0
首旅集团持股 335,415,574 股回避本项议案表决。
15、 议案名称：《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
16、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 486,474,309 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 10,799,882 100 0 0 0 0
持 股 1% 以 下
普通股股东 87,799,312 99.9902 8,596 0.0098 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 42,148,143 99.9796 8,596 0.0204 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 45,651,169 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《公司 2019 年度董事 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
会工作报告》
2 《公司 2019 年度独立 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
董事述职报告》
3 《公司 2019 年度监事 98,579,994 99.9718 27,796 0.0282 0 0
会工作报告》
4 《公司 2019 年度财务 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
决算报告》
5 《公司 2019 年度利润 98,599,194 99.9912 8,596 0.0088 0 0
分配的预案》
6 《公司 2019 年年度报 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
告全文及摘要》
7 《公司 2020 年度续聘 98,564,394 99.9559 43,396 0.0441 0 0
普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会
计师事务所的议案》
8 《公司 2020 年度续聘 98,584,594 99.9764 23,196 0.0236 0 0
普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合
伙）为内部控制审计会
计师事务所的议案》
9 《公司 2020 年度借款 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
额度申请的议案》
10 《2020 年度关于对控 55,916,048 56.7055 42,584,042 43.1852 107,700 0.1093
股子公司财务资助额
度的议案》
11 《2020 年度向控股股 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
东首旅集团及其关联
方获得财务资助额度
的关联交易议案》
12 《关于公司与控股股 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
东首旅集团及其关联
方 2019 年度日常关联
交易情况及 2020 年度
预计日常关联交易的
议案》
13 《关于公司与第二大 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
股东携程上海及其关
联方 2019 年度日常关
联交易情况及 2020 年
度预计日常关联交易
的议案》
14 《公司与北京首都旅 57,756,232 58.5716 40,851,558 41.4284 0 0
游集团财务有限公司
续签<金融服务协议>
的关联交易议案》
15 《关于修改<对外担保 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
和对外资助管理办法>
的议案》
16 《关于修改<董事会议 98,600,194 99.9922 7,596 0.0078 0 0
事规则>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的十六项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 21 日