股票代码：600258          股票简称：首旅酒店         编号：临 2020-044



            北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 11 月 13 日（星期五）上午 9：30 以通
讯方式召开，本次会议的通知已于 11 月 9 日以邮件方式送达公司各位董事、监
事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

    一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

     根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司
股东提议，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过袁首原先生（简历见附
件 1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日
2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事
职务。
     卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产
重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在
任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
     公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《关于变更公司一名高级管理人员的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司总

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经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任霍岩先生（简历见附件
2）为公司常务副总经理（任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，袁首原先生不再担任公司常务
副总经理职务。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
     三、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表
决结果通过了《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    本项议案详见《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》临
2020-045 号。


    特此公告。




                              北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                          2020 年 11 月 14 日




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附件 1：袁首原先生简历

    1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院
饭店管理专业，研究生学历。
    曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总
经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅
集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公
司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会
主席。




附件 2：霍岩先生简历

    1977 年 6 月出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士
学位。
    曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副
总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公
司董事。




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