北京首旅酒店（集团）股份有限公司

   2020 年第四次临时股东大会

            会议文件




          2020 年 12 月 1 日




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 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会


             议案一：《关于变更公司一名董事的议案》



    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司股
东提议，公司董事会审议推荐袁首原先生（简历见附件 1）为董事候选人（任期
为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于
工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事职务。
    卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产重
组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在任
职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    以上议案，请审议。




附件 1：袁首原先生简历

    1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院
饭店管理专业，研究生学历。
    曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总
经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅
集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公
司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会
主席。




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 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会


               议案二：《关于修订<公司章程>的议案》


       根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监
会公告［2018］29 号）、上市公司股东大会规则（2016 修订）》证监会公告［2016］
22 号）、《上市公司章程指引（2019 修订）》（证监会公告［2019］10 号）等有关
法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订
情况如下:


                修订前                                 修订后
    7.1 公司设总经理 1 名、其他高级         7.1 公司设总经理 1 名、其他高级
管理人员若干名，协助总经理工作， 管理人员若干名，协助总经理工作，
均由董事会聘任或解聘。                均由董事会聘任或解聘。
    董事可受聘兼任公司高级管理人            董事可受聘兼任公司高级管理人
员，但兼任高级管理人员职务的董事 员，但兼任高级管理人员职务的董事
不得超过公司董事总数的 1/2。          不得超过公司董事总数的 1/2。
    公司总经理、副总经理、财务总            公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 监、董事会秘书、总法律顾问为公司
                                      高级管理人员。
    修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    以上议案，请审议。




                           北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 1 日


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