股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2008-022



    北京首都旅游股份有限公司

    第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年9 月25 日以通

    讯方式召开了公司第三届董事会第二十三次会议。本次会议的通知及相关提案文

    件已于9 月15 日以邮件方式送达公司各位董事，各位董事在收悉文件并签署后

    以传真方式做出决议，会议应参加董事9 人，实际参加董事8 人，符合《公司法》、

    《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会经记名投票表

    决，以赞成5 票（占有表决权董事表决票数的100%）；回避3 票（3 位关联董事

    按规定应回避表决）；反对0 票；弃权0 票的表决结果审议通过了《关于归还控

    股股东北京首都旅游集团有限责任公司部分长期无息借款的议案》，归还首旅集

    团3000 万元借款。

    特此公告。

    北京首都旅旅股份有限公司董事会

    2008 年9 月26 日