股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2008-023



    北京首都旅游股份有限公司

    第三届董事会第二十五次会议决议公告

    特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议以现场方式于

    2008 年11 月7 日下午2 点在民族饭店301 会议室召开。本次会议的通知已于10

    月28 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长杨华先生召集并主持，

    本次会议应到董事9 名，实到董事6 名, 沈叙强副董事长委托杨华董事长出席会

    议，并代为行使表决权；王诚董事委托杨建民董事出席会议，并代为行使表决权；

    陆致成董事委托周和平董事出席会议，并代为行使表决权。公司2 名监事、3 名

    高管参加了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会

    经记名投票表决，审议通过了以下议案：

    一、以赞成9 票，占表决票数的100%；回避0 票；反对0 票；弃权0 票的

    结果表决通过了《关于撤回公司公开增发申请的议案》。

    由于全球金融危机的影响，证券市场极度低迷。目前市场状况所募集资金也

    远远不能满足公开增发申请方案中收购项目的要求。因此公司决定撤回公开增发

    申请。

    二、以赞成9 票，占表决票数的100%；回避0 票；反对0 票；弃权0 票的

    结果表决通过了《关于南山门票收入分成的议案》。

    公司控股子公司南山文化公司与三亚国资公司于2008 年3 月30 日正式签署

    了《南山文化旅游区门票分成协议》。三亚国资公司于2008 年7 月3 日函告我公

    司，三亚市政府认为门票分成协议要与南山海上观音资产移交等相关问题统筹考

    虑，因而不予批准。导致《南山文化旅游区门票分成协议》未能生效履行。具体

    内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司临2008-018 号公告。

    根据董事会决议，门票分成协议今后何时正式生效，何时再对以后年度门票

    收入进行分成。我公司2008 年1-9 月计提的南山门票收入实行全额冲回，计入

    当期损益核算。2008 年1-9 月份已计提7633 万元。我公司占南山文化公司权益74.805%，其他公司占25.195%，扣除所得税因素直接影响

我公司损益4682 万元。

    2008 年10-12 月不再计提。公司将根据董事会决议对2008 年前三季度的财务报

    告进行更正并及时公告。

    此项议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

    三、以赞成9 票，占表决票数的100%；回避0 票；反对0 票；弃权0 票的

    结果表决通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》。

    公司控股子公司南山文化公司与三亚国资公司于2008 年3 月30 日正式签署

    了《南山文化旅游区门票分成协议》。根据《企业会计准则》， 南山文化公司从

    2008 年1 月1 日起按双方确认的门票分成比例提取门票分成款，并确认为预计

    负债，计入“预计负债”科目。北京京都会计师事务所经过核查分析，于2008

    年7 月29 日出具了[北京京都专字(2008)第1368 号]专项意见， “南山文化公

    司2006、2007 年度全额确认门票收入，自2008 年度起确认门票分成所形成的负

    债，其会计处理符合相关准则的规定”。

    我公司2008 年1-9 月计提的南山门票收入实行全额冲回，计入当期损益核

    算。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号财务信息

    的更正及相关披露》的规定对公司前三季度财务报告会计数据差错进行更正。

    2008 年1-9 月份已计提7633 万元。我公司占南山文化公司权益74.805%，其他

    公司占25.195%，扣除所得税因素直接影响我公司损益4682 万元。2008 年10-12

    月不再计提。公司将根据董事会决议对2008 年前三季度的财务报告进行更正并

    及时公告。

    四、以赞成5 票，占有表决权董事表决票数的100%；回避4 票；反对0 票；

    弃权0 票的结果表决通过了《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司

    前门饭店资产的议案》。

    此项议案为关联交易议案，具体内容详见公司临2008-024 号关联交易公告。

    五、以赞成9 票，占表决票数的100%；回避0 票；反对0 票；弃权0 票的

    结果表决通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司临2008-026 号股东大会通知公告。

    特此公告。

    北京首都旅旅股份有限公司董事会

    2008 年11 月11 日