股票代码：600258                股票简称：首旅酒店              编号：临 2021-059



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
           第七届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 9 月 13 日（星期一）9：30 以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件等方式送达公司各位董
事、监事和高级管理人员。公司应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法
有效。
       一、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；回避 5 票；反对 0
票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

     为实施本次非公开发行A股股票事项，公司依据中国证监会发布的《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预
案和发行情况报告书》，编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发
行A股股票预案（三次修订稿）》。

     董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩已回避表
决。

     本议案内容详见公司公告临2021-060号，《北京首旅酒店（集团）股份有限
公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 （ 三 次 修 订 稿 ）》 全 文 披 露 在 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

     独立董事发表的事前认可意见及独立意见全文披露在上交所网站
http://www.sse.com.cn。
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       二、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；
弃权0票的表决结果通过了《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附
生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

    根据本次非公开发行的方案，公司拟与公司控股股东首旅集团签署附生效条
件的股份认购协议之补充协议。本议案内容详见公司公告临2021-061号。

    董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩已回避表
决。

    独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。




    特此公告。




                                        北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                 2021年9月14日




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