股票代码：600258                股票简称：首旅酒店              编号：临 2021-062



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
           第七届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 13 日（星期一）11：00 以通讯方
式召开。本次会议的通知已于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件等方式送达公司各位
监事。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
      一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了《关于〈北京首
旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

     为实施本次非公开发行A股股票事项，公司依据中国证监会发布的《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预
案和发行情况报告书》，编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发
行A股股票预案（三次修订稿）》。

     本议案内容详见公司公告临2021-060号，《北京首旅酒店（集团）股份有限
公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 （ 三 次 修 订 稿 ）》 全 文 披 露 在 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

     二、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于公司与北京首
都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交
易的议案》

     根据本次非公开发行的方案，公司拟与公司控股股东首旅集团签署附生效条
件的股份认购协议之补充协议。本议案内容详见公司公告临2021-061号。


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特此公告。

                 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                           监   事   会

                          2021年9月14日




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