北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次会议审议事项发表的
                              独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性
文件及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的要求，我们作为北京首
旅酒店（集团）股份有限公司（下称“公司”或“首旅酒店”）独立董事，认
真审阅了相关议案，本着勤勉、审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的
立场，在充分了解相关信息的基础上，对公司第八届董事会第十二次会议的事
项发表独立意见如下：
    一、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金
安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 16 亿元进行现金管理，有
利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    二、《公司控股子公司京伦饭店向股东申请 2000 万元借款额度的关联交易议
案》
    公司控股子公司京伦饭店拟根据实际需要,申请从控股股东本公司及第二大
股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计总额度
2,000 万元的财务资助。
    其中：首旅酒店财务资助总额度 1,200 万元人民币；首旅集团财务资助总额
度 800 万元人民币。
    因受新冠肺炎疫情持续影响，京伦饭店经营资金周转出现困难，以上关联交
易符合京伦饭店日常经营活动的需要，并已经公司董事会全部独立董事认可，经
依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》
和《公司关联交易管理办法》的相关规定。
    独立董事认为本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。
本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
的情形，同意实施本次关联交易。


    独立董事：李燕   梅慎实   姚志斌   朱剑岷




                                                2022 年 12 月 29 日