证券代码：600260          证券简称：凯乐科技           公告编号：2018-096


                       湖北凯乐科技股份有限公司
             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ●股东大会召开日期：2018 年 11 月 8 日
   ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2018 年 11 月 8 日     14 点 30 分
          召开地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 8 日
                             至 2018 年 11 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东
                                   非累积投票议案
 1.00    关于回购公司股份预案的议案                            √
 1.01    议项一、回购股份的方式                                √
 1.02    议项二、回购股份的价格区间                            √
         议项三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比
 1.03                                                          √
         例
 1.04    议项四、拟用于回购的资金总额及资金来源                √
 1.05    议项五、回购股份的期限                                √
 1.06    议项六、决议有效期                                    √
         关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回
  2                                                            √
         购股份相关事宜的议案

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容见
2018 年 10 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
      2、特别决议议案：1、2
      3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
      （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
        Ａ股            600260         凯乐科技            2018/11/5

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 11 月 7 日 9:00—11:30，14:00—16:30。
    2、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被
授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证
原件等办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登
记（须在 2018 年 11 月 7 日 16：30 时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登
记。
    3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 2603
公司证券部（邮政编码：430079）。
    联系电话：027-87250890
    电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
    联 系 人：韩平     周胡培
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    六、其他事项
    1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
    2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    特此公告。


                                                 湖北凯乐科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 10 月 17 日

附件 1：授权委托书
      报备文件
     提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
                                    授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月
8 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权
1.00   关于回购公司股份预案的议案
1.01   议项一、回购股份的方式
1.02   议项二、回购股份的价格区间
       议项三、拟回购股份的种类、数量及占总股
1.03
       本的比例
1.04   议项四、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05   议项五、回购股份的期限
1.06     议项六、决议有效期
         关于提请股东大会授权公司董事会全权办
  2
         理本次回购股份相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：2018 年       月     日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。