证券代码：600260         证券简称：凯乐科技          公告编号：临2019-001


                       湖北凯乐科技股份有限公司
              关于修订回购公司股份预案部分内容的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召

开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案（修订稿）

的议案》。现将相关情况公告如下：

    公司分别于 2018 年 10 月 16 日召开第九届董事会第二十九次会议、2018 年

11 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预

案的议案》。公司现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关

于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市

公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件，结合实际

情况，对该议案的部分内容进行修订调整，具体如下：

    一、回购股份的目的

    原为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司综合考虑

近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，有效维

护广大股东利益，增强投资者信心，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根

据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份

回购。

    公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未

能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。在实

施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具

体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

    修订调整为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，结合公

司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，

公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进
行股份回购。

    公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未

能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。在实

施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具

体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

    二、回购股份的价格区间

    原为：本次回购股份的价格为不超过人民币 30.00 元/股，具体回购价格由

股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状

况确定。

    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、

缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

    修订调整为：本次回购股份的价格为不超过人民币 28.73 元/股，具体回购

价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和

经营状况确定。

    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、

缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

    三、回购股份的数量及占总股本的比例

    原为：本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过

30.00 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 2000 万

股，约占公司目前已发行总股本的 2.82%，按回购金额下限测算，预计回购股份

数量不低于 1000 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.41%，具体回购股份的

数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    修订调整为：本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不

超过 28.73 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于

2088.4093 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.95%，按回购金额下限测算，

预计回购股份数量不低于 1044.2047 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.47%，

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    四、回购股份的期限

    原为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6
个月内。

    修订调整为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之

日起 12 个月内。

    五、预计回购后公司股权结构的变动情况

    原为：（1）假设按本次最高回购金额 6 亿元（含）、回购价格 30.00 元/

股测算，回购数量不低于 2000 万股，若全部股票用于员工持股计划或股权激励

计划，公司股本总额及股本结构不发生变化。

    （2）假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划，导致全部

被注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：
                     本次变动前        本次变动（+，-）         本次变动后
    项目
               数量（股）     比例     变动数量（股）      数量（股）        比例
一、限售条件
               80,590,591    11.37%           0            80,590,591     11.70%
流通股
二、无限售条
               628,257,932   88.63%      -20,000,000      608,257,932     88.30%
件流通股
三、股份总数   708,848,523   100.00%         --           688,848,523     100.00%

    修订调整为：（1）假设按本次最高回购金额 6 亿元（含）、回购价格 28.73

元/股测算，回购数量不低于 2088.4093 万股，若全部股票用于员工持股计划或

股权激励计划，公司股本总额及股本结构不发生变化。

    （2）假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划，导致全部

被注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：
                     本次变动前        本次变动（+，-）         本次变动后
    项目
               数量（股）     比例     变动数量（股）      数量（股）        比例
一、限售条件
               80,590,591    11.37%           0            80,590,591     11.71%
流通股
二、无限售条
               628,257,932   88.63%      -20,884,093      607，373，839   88.29%
件流通股
三、股份总数   708,848,523   100.00%         --           687,964,430     100.00%

    除对上述内容变更外，本次股份回购预案的其他主要内容不变。

    经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并授权，根据公司《章程》有

关规定，本次回购预案修订调整事项由公司董事会审议通过后方可实施，修订后

的回购预案详见公司于 2019 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易

所网站的《湖北凯乐科技股份有限公司关于回购公司股份预案(修订稿)的公告》。
特此公告



           湖北凯乐科技股份有限公司

                             董事会

                 二○一九年一月二日