证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2019-039
湖北凯乐科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 座 2
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,363,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.29
（四）本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持，采取现场加网
络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 13 人，董事许平、独立董事赵曼、阮煜明、
胡振红因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司财务总监刘莲春女士、副总经
理朱俊霖、万志军、韩平、刘炎发、张样、张拥军、王纪肖、隗凯、石磊、郑剑
锋、赵小明、张健列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,361,342 99.9987 2,600 0.0013 0 0.0000
2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,351,342 99.9939 2,600 0.0012 10,000 0.0049
3、议案名称：2018 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,351,342 99.9939 2,600 0.0012 10,000 0.0049
4、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,351,342 99.9939 2,600 0.0012 10,000 0.0049
5、议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,066,342 99.8578 287,600 0.1373 10,000 0.0049
6、议案名称：关于公司 2019 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,035,213 99.3653 1,297,429 0.6197 31,300 0.015
7、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,308,142 99.9733 38,700 0.0184 17,100 0.0083
8、议案名称：关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,308,642 99.9735 38,700 0.0184 16,600 0.0081
9、议案名称：关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定
期内限售股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,293,942 99.9665 39,200 0.0187 30,800 0.0148
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
192,308,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
10,790,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
5,967,662 95.2499 287,600 4.5903 10,000 0.1598
股股东
其中:市值 50 万以
1,317,386 99.0526 2,600 0.1954 10,000 0.7520
下普通股股东
市值 50 万以上普
4,650,276 94.2252 285,000 5.7748 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018 年度董事会工作报告 14,966,962 99.9826 2,600 0.0174 0 0.0000
2 2018 年度监事会工作报告 14,956,962 99.9158 2,600 0.0173 10,000 0.0669
3 2018 年度报告及摘要 14,956,962 99.9158 2,600 0.0173 10,000 0.0669
4 2018 年度财务决算报告 14,956,962 99.9158 2,600 0.0173 10,000 0.0669
5 2018 年度利润分配预案 14,671,962 98.0119 287,600 1.9212 10,000 0.0669
6 关于公司 2019 年对外担保额度的议案 13,640,833 91.1238 1,297,429 8.6671 31,300 0.2091
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构
7 14,913,762 99.6272 38,700 0.2585 17,100 0.1143
的议案
8 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构 14,914,262 99.6305 38,700 0.2585 16,600 0.1110
的议案
关于上海卓凡投资有限公司和上海新
9 一卓投资有限公司质押所持本公司锁 14,899,562 99.5323 39,200 0.2618 30,800 0.2059
定期内限售股票的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案中，第 5 项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：李伊苓、程雪英
2、律师见证结论意见：
凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司
章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北凯乐科技股份有限公司
2019 年 6 月 27 日