证券代码：600260           证券简称：凯乐科技           编号：临 2020-011

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                 第九届董事会第四十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次

会议于2020年4月28日下午3时在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合

的形式召开。本次会议通知于4月28日以电话及短信形式通达各位董事，会议应

到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会

议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议形成如下决议：

    一、审议通过《2019年主要经营业绩的议案》；

    根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事

项的公告》（〔2020〕22号）规定，上市公司拟延期披露2019年经审计年度报告的，

可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告内容与格式特别规

定》执行。公司2019 年主要经营业绩具体内容详见公司同日发布在《中国证券

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上的公司《2019 年主要经营业绩公告》。

    本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2020年第一季度报告》。

    公司2020年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章

制度的规定；公司2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年第一季度的财

务及经营状况。

    具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020 年第一季度
报告》。

    本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                               湖北凯乐科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                    二○二○年四月三十日