证券代码：600260           证券简称：凯乐科技           编号：临 2020-012

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                 第九届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 28
日下午 3 时 30 分在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 4 月 28 日以电话形式
通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通
过如下决议：
    一、审议通过《2019年主要经营业绩的议案》；
    本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年第一季度报告》；
    本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告发表以下书面审核意
见：
    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
    3、公司监事会未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    特此公告




                                                   湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                        二○二○年四月三十日