证券代码：600260           证券简称：凯乐科技            编号：临 2020-33

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开
了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，相关
内容修改如下：
章节条款                 修改前                             修改后
             公司在下列情况下，可以依照法律、   公司在下列情况下，可以依照法律、
             行政法规、部门规章和本章程的规     行政法规、部门规章和本章程的规定，
             定，收购本公司的股份：             收购本公司的股份：
             （一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；
             （二）与持有本公司股票的其他公司   （二）与持有本公司股份的其他公司
             合并；                             合并；
             （三）将股份奖励给本公司职工；     （三）将股份用于员工持股计划或者
             （四）股东因对股东大会作出的公司   股权激励；
             合并、分立决议持异议，要求公司收   （四）股东因对股东大会作出的公司
第二十三条
             购其股份的。                       合并、分立决议持异议，要求公司收
             除上述情形外，公司不进行买卖本公   购其股份；
             司股份的活动。                     （五）将股份用于转换上市公司发行
                                                的可转换为股票
                                                的公司债券；
                                                （六）上市公司为维护公司价值及股
                                                东权益所必需。
                                                除上述情形外，公司不得收购本公司
                                                股份。
             公司收购本公司股份，可以选择下列   公司收购本公司股份，可以通过公开
             方式之一进行：                     的集中交易方式，或者法律法规和中
             （一）证券交易所集中竞价交易方     国证监会认可的其他方式进行。
第二十四条   式；                               公司因本章程第二十三条第一款第
             （二）要约方式；                   （三）项、第（五）项、第（六）项
             （三）中国证监会认可的其他方式。   规定的情形收购本公司股份的，应当
                                                通过公开的集中交易方式进行。”
             公司因本章程第二十三条第（一）项   公司因本章程第二十三条第一款第
             至第（三）项的原因收购本公司股份   （一）项、第（二）项规定的情形收
第二十五条
             的，应当经股东大会决议。公司依照   购本公司股份的，应当经股东大会决
             第二十三条规定收购本公司股份后，   议；公司因本章程第二十三条第一款
             属于第（一）项情形的，应当自收购     第（三）项、第（五）项、第（六）
             之日起十日内注销；属于第（二）项、   项规定的情形收购本公司股份的，可
             第（四）项情形的，应当在六个月内     以依照本章程的规定或者股东大会的
             转让或者注销。                       授权，经三分之二以上董事出席的董
             公司依照第二十三条第（三）项规定     事会会议决议。
             收购的本公司股份，将不超过本公司     公司依照本章程第二十三条第一款规
             已发行股份总额的百分之五；用于收     定收购本公司股份后，属于第（一）
             购的资金应当从公司的税后利润中       项情形的，应当自收购之日起 10 日
             支出；所收购的股份应当一年内转让     内注销；属于第（二）项、第（四）
             给职工。                             项情形的，应当在 6 个月内转让或者
                                                  注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                                  第（六）项情形的，公司合计持有的
                                                  本公司股份数不得超过本公司已发行
                                                  股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
                                                  让或者注销。
             本公司召开股东大会的地点为公司       本公司召开股东大会的地点为：公司
             住所地或会议通知中确定的地点。       住所地或会议通知中确定的地点。股
             股东大会将设置会场，以现场会议形     东大会将设置会场，以现场会议形式
             式召开。公司还将在保证股东大会合     召开。公司还将提供网络投票的方式
             法、有效的前提下提供网络或其他的     为股东参加股东大会提供便利。股东
第四十四条   方式为股东参加股东大会提供便利。     通过上述方式参加股东大会的，视为
             股东通过上述方式参加股东大会的，     出席。
             视为出席。
             股东以网络方式参加股东大会时，由
             股东大会的网络方式提供机构验证
             出席股东的身份。
             董事由股东大会选举或更换，任期三     董事由股东大会选举或者更换，并可
第九十六条   年。董事任期届满，可连选连任。董     在任期届满前由股东大会解除其职
  第一款     事在任期届满以前，股东大会不能无     务。董事任期三年，任期届满可连选
             故解除其职务。                       连任。
             公司董事会由十七名董事组成，其中     公司董事会由十五名董事组成，其中
第一百零六
             独立董事占三分之一，公司董事会设     独立董事占三分之一，公司董事会设
    条
             董事长一人，副董事长一至二人。       董事长一人，副董事长一至二人。
             董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
             （一）召集股东大会，并向股东大会     （一）召集股东大会，并向股东大会
             报告工作；                           报告工作；
             （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
             （三）决定公司的经营计划和投资方     （三）决定公司的经营计划和投资方
第一百零七
             案；                                 案；
    条
             （四）制订公司的年度财务预算方       （四）制订公司的年度财务预算方案、
             案、决算方案；                       决算方案；
             （五）制订公司的利润分配方案和弥     （五）制订公司的利润分配方案和弥
             补亏损方案；                         补亏损方案；
             （六）制订公司增加或者减少注册资     （六）制订公司增加或者减少注册资
             本、发行债券或其他证券及上市方       本、发行债券或其他证券及上市方案；
             案；                                 （七）拟订公司重大收购、收购本公
             （七）拟订公司重大收购、收购本公     司股票或者合并、分立、解散及变更
             司股票或者合并、分立、解散及变更     公司形式的方案；
             公司形式的方案；                     （八）在股东大会授权范围内，决定
             （八）在股东大会授权范围内，决定     公司对外投资、收购出售资产、资产
             公司对外投资、收购出售资产、资产     抵押、对外担保事项、委托理财、关
             抵押、对外担保事项、委托理财、关     联交易等事项；
             联交易等事项；                       （九）在本章程规定的限额内或股东
             （九）在本章程规定的限额内或股东     大会授权范围内，决定公司对外投资、
             大会授权范围内，决定公司对外投       收购及出售资产、资产抵押、向银行
             资、收购及出售资产、资产抵押、向     或非银行金融机构申请融资、对外担
             银行或非银行金融机构申请融资、对     保、委托理财、以信托计划融资、关
             外担保、委托理财、以信托计划融资、   联交易等事项；
             关联交易等事项；                     （十）决定公司内部管理机构的设置；
             （十）决定公司内部管理机构的设       （十一）聘任或者解聘公司经理、董
             置；                                 事会秘书；根据经理的提名，聘任或
             （十一）聘任或者解聘公司经理、董     者解聘公司副经理、财务负责人等高
             事会秘书；根据经理的提名，聘任或     级管理人员，并决定其报酬事项和奖
             者解聘公司副经理、财务负责人等高     惩事项；
             级管理人员，并决定其报酬事项和奖     （十二）制订公司的基本管理制度；
             惩事项；                             （十三）制订本章程的修改方案；
             （十二）制订公司的基本管理制度；     （十四）管理公司信息披露事项；
             （十三）制订本章程的修改方案；       （十五）向股东大会提请聘请或更换
             （十四）管理公司信息披露事项；       为公司审计的会计师事务所；
             （十五）向股东大会提请聘请或更换     （十六）听取总经理的工作汇报并检
             为公司审计的会计师事务所；           查其工作；
             （十六）听取总经理的工作汇报并检     （十七）法律、行政法规、部门规章
             查其工作；                           或本章程授予的其他职权。
             （十七）法律、行政法规、部门规章     公司董事会设立审计委员会，并根据
             或本章程授予的其他职权。             需要设立战略委员会、提名委员会、
                                                  薪酬与考核委员会等相关专门委员
                                                  会。专门委员会对董事会负责，依照
                                                  本章程和董事会授权履行职责，提案
                                                  应当提交董事会审议决定。专门委员
                                                  会成员全部由董事组成，其中审计委
                                                  员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                                  会中独立董事占多数并担任召集人，
                                                  审计委员会的召集人为会计专业人
                                                  士。董事会负责制定专门委员会工作
                                                  规程，规范专门委员会的运作。
               在公司控股股东、实际控制人单位     在公司控股股东单位担任除董事、监
第一百二十
             担任除董事以外其他职务的人员，不     事以外其他行政职务的人员，不得担
  六条
             得担任公司的高级管理人员。           任公司的高级管理人员。”
    除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改章程事项，
尚需提交公司股东大会审议，修改后的全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告




                                             湖北凯乐科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二○二○年七月一日