证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2020-040
湖北凯乐科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 7 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,527,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4373
份总数的比例（%）
（四）本次会议由董事会召集，公司副董长王政先生主持本次会议，会议的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 10 人，董事朱弟雄、刘俊明、许平、陈杰、
赵曼、阮煜明、罗飞因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈杰先生因工作原因未出席会议，公司财务总监刘莲春
女士、副总经理万志军、刘炎发、韩平、黄为、段和平、张样、张拥军、王纪肖、
张健、赵小明、赵晓城列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,701,484 99.1489 1,825,626 0.8511 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,697,484 99.1471 1,829,626 0.8529 0 0.0000
3、议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,701,984 99.1492 1,825,126 0.8508 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,572,584 99.0889 1,825,126 0.8507 129,400 0.0604
5、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,560,684 99.0833 1,966,426 0.9167 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2020 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,637,654 96.7885 6,760,056 3.1511 129,400 0.0604
7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,349,804 98.9850 2,047,906 0.9546 129,400 0.0604
8、议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,343,104 98.9819 2,054,606 0.9577 129,400 0.0604
9、议案名称：关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,825,684 99.2068 1,669,526 0.7782 31,900 0.0150
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,853,664 99.2199 1,666,446 0.7767 7,000 0.0034
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
11.01 朱弟雄 182,036,551 84.8548 是
11.02 朱俊霖 178,123,295 83.0306 是
11.03 马圣竣 175,710,498 81.9059 是
11.04 邹祖学 175,710,491 81.9059 是
11.05 杨克华 175,710,491 81.9059 是
11.06 黄忠兵 175,710,502 81.9059 是
11.07 段和平 175,712,481 81.9068 是
11.08 王纪肖 175,721,482 81.9110 是
11.09 韩平 175,710,506 81.9059 是
11.10 张拥军 175,684,509 81.8938 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
12.01 毛传金 175,911,445 81.9996 是
12.02 张奋勤 175,910,646 81.9992 是
12.03 胡振红 175,910,943 81.9993 是
12.04 胡伟 176,111,279 82.0927 是
12.05 王平 176,110,784 82.0925 是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
13.01 桑艳 174,678,843 81.4250 是
13.02 万志军 175,314,840 81.7215 是
13.03 刘炎发 174,677,049 81.4242 是
（三）现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:2019 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
165,989,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%-5% 普 通
27,126,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
19,444,209 90.8156 1,966,426 9.1844 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
7,905,372 90.9050 790,926 9.0950 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
11,538,837 90.7545 1,175,500 9.2455 0 0.0000
通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年度董事会工作报告 44,677,375 96.0741 1,825,626 3.9259 0 0.0000
2 2019 年度监事会工作报告 44,673,375 96.0655 1,829,626 3.9345 0 0.0000
3 2019 年度报告及摘要 44,677,875 96.0752 1,825,126 3.9248 0 0.0000
4 2019 年度财务决算报告 44,548,475 95.7969 1,825,126 3.9247 129,400 0.2784
5 2019 年度利润分配预案 44,536,575 95.7713 1,966,426 4.2287 0 0.0000
关于公司 2020 年对外担保 14.536
6 39,613,545 85.1849 6,760,056 129,400 0.2783
额度的议案 8
关于续聘公司 2020 年度财
7 44,325,695 95.3179 2,047,906 4.4038 129,400 0.2783
务审计机构的议案
关于续聘公司 2020 年度内
8 44,318,995 95.3035 2,054,606 4.4182 129,400 0.2783
控审计机构的议案
关于终止、结项部分募集资
9 金投资项目并将节余募集资 44,801,575 96.3412 1,669,526 3.5901 31,900 0.0687
金永久补充流动资金的议案
10 关于修改公司章程的议案 44,829,555 96.4014 1,666,446 3.5835 7,000 0.0151
11.01 朱弟雄 14,012,442 30.1323
11.02 朱俊霖 10,099,186 21.7172
11.03 马圣竣 7,686,389 16.5288
11.04 邹祖学 7,686,382 16.5287
11.05 杨克华 7,686,382 16.5287
11.06 黄忠兵 7,686,393 16.5288
11.07 段和平 7,688,372 16.5330
11.08 王纪肖 7,697,373 16.5524
11.09 韩平 7,686,397 16.5288
11.10 张拥军 7,660,400 16.4729
12.01 毛传金 7,887,336 16.9609
12.02 张奋勤 7,886,537 16.9592
12.03 胡振红 7,886,834 16.9598
12.04 胡伟 8,087,170 17.3906
12.05 王平 8,086,675 17.3895
13.01 桑艳 6,654,734 14.3103
13.02 万志军 7,290,731 15.6779
13.03 刘炎发 6,652,940 14.3064
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案中，第 6 项、第 10 项为特别议案，已经出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，
已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：彭磊、李伊苓
2、律师见证结论意见：
凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司
章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北凯乐科技股份有限公司
2020 年 7 月 23 日