報 告 書
   REPORT
湖北凯乐科技股份有限公司

   内部控制审计报告
     中天运[2021]控字第 90030 号


       二○二一年四月二十五日




 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
  JONTEN CERTIFIED   PUBLIC   ACCOUNTANTS   LLP
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                             ∶∶∴∷∷ ∷

_∶   ∷内部控制审计报告∷
二、报告附件∷               ∷∷∷∷
1、    ∴事务所营业执照复印件

2、     事务所执业 证 书复印件 : ∶

31∶   ∵签字注册会计师证书复印r+




                        审计单位 :中 ∷天运会 计师事务所 (特 殊普通合 伙 )
                        地       址 ∷北京市 西城 区车公庄 大街 9号
                                     :∶                                 ∵ Ⅱ∷

                        联 系 电话 :01o-883,5sT0         ∶ ∷Ⅱ Ⅱ

                        传真 电话 :o10工 Bgg9s2oo∶    ∵             ∶ ∶∴ ∶
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                                     内部控制审计报告
                                                                 中天运⒓0211控 字第 90030号


湖 北凯 乐科技 股 份 有 限公 司全 体股 东 :

    按照 《企业 内部控制审计指引》及 中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们审计 了湖北

凯乐科技股份有限公司 (以 下简称凯乐科技公司 )2020年 12月 31日 的财务报告 内部控制的

有效性 。


      一 、企业对 内部拄制的责任

    按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业 内部控制评价指引》

的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是凯乐科技公司董事会 的责任 。

      二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告 内部控制的有效性发表审计意见 ,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三 、 内部控制 的固有局限性

    内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和 发现错报的可能性 。此外 ,由 于情况的变化可

能导致 内部控制变得不恰当 ,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部控制审计结果推

测未来 内部控制的有效性具有一定风险 。


      四、财务报告 内部拄制审计意见

    我们认为 ,凯 乐科技公司于 2020年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制 。




                                                                                        中国注犬1∶ 诗师
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                                              中国注册会计师 :                           中国注册会计师
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                  中国 ·北京                 二○二一年四月二十五 日