证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2021-022
湖北凯乐科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷 1
号栋 A 座 8 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,126,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
13.6511
份总数的比例（%）
（四）本次会议由董事会召集，公司副董长马圣竣先生主持本次会议，会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事朱弟雄先生、独立董事毛传金先
生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经
理赵小明、吕航、张样、毕克先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,504,754 99.5429 577,720 0.4243 44,500 0.0328
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,333,354 99.4170 578,920 0.4252 214,700 0.1578
3、议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,333,354 99.4170 577,720 0.4243 215,900 0.1587
4、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,333,354 99.4170 577,720 0.4243 215,900 0.1587
5、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 134,833,554 99.0498 977,320 0.7179 316,100 0.2323
6、议案名称：关于公司 2021 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,712,229 96.7568 4,414,745 3.2432 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,455,154 99.5064 628,520 0.4617 43,300 0.0319
8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,355,654 99.4333 771,320 0.5667 0 0.0000
9、议案名称：关于制定<公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,519,654 99.5538 607,320 0.4462 0 0.0000
10、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,028,454 99.1930 927,120 0.6810 171,400 0.1260
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
130,095,877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
4,737,677 78.5541 977,320 16.2046 316,100 5.2413
股股东
其中:市值 50 万
3,776,297 88.5931 486,220 11.4069 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
961,380 54.3588 491,100 27.7680 316,100 17.8732
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会工作报告 4,368,985 87.5336 577,720 11.5747 44,500 0.8917
2 2020 年度监事会工作报告 4,197,585 84.0996 578,920 11.5988 214,700 4.3016
3 2020 年度报告及摘要 4,197,585 84.0996 577,720 11.5747 215,900 4.3257
4 2020 年度财务决算报告 4,197,585 84.0996 577,720 11.5747 215,900 4.3257
5 2020 年度利润分配预案 3,697,785 74.0860 977,320 19.5808 316,100 6.3332
关于公司 2021 年对外担保
6 576,460 11.5495 4,414,745 88.4505 0 0.0000
额度的议案
关于续聘公司 2021 年度财
7 4,319,385 86.5399 628,520 12.5925 43,300 0.8676
务审计机构的议案
关于续聘公司 2021 年度内
8 4,219,885 84.5464 771,320 15.4536 0 0.0000
控审计机构的议案
关于制定<公司未来三年
9 (2021-2023 年)股东回报规 4,383,885 87.8321 607,320 12.1679 0 0.0000
划
关于独立董事年度津贴的议
10 3,892,685 77.9908 927,120 18.5750 171,400 3.4342
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案中，第 6 项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：李伊苓 彭磊
2、律师见证结论意见：
凯乐科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北凯乐科技股份有限公司
2021 年 5 月 27 日