证券代码：600260           证券简称：ST凯乐         公告编号：临2021-047

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                  第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会

议于2021年8月30日上午10时30分在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结

合的形式召开。本次会议通知于8月30日以电话或短信形式通达各位董事，会议

应到董事15人，实到董事15人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，

会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定。经与会董事认真审议形成如下决议：

    一、审议通过《公司2021年半年度报告》；

    公司2021年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制

度的规定；公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年1-6月的财务及经

营状况。

    本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货

跌价准备和控股子公司商誉减值准备的议案》。

    同意公司2021年上半年度计提应收账款预期信用损失0.42亿元，计提预付账

款预期信用损失48.78亿元，计提存货跌价准备1.86亿元和公司控股子公司上海

凡卓通讯科技有限公司商誉减值准备5.21亿元，合计计提56.27亿元减值损失。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2021-049号《关于计提公司

大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准

备的公告》。
    本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权3票。
    独立董事胡伟先生、胡振红女士、王平女士意见：（1）关于公司计提应收

账款预期信用损失 0.42 亿元，计提标准不清晰，单项计提和组合计提可能存在

交叉重叠部分；（2）关于公司计提预付账款预期信用损失 48.78 亿元，该项内

容没有准确解释；（3）关于公司对控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司形成

的商誉计提商誉减值准备 5.21 亿元，该项内容没有解释计提的依据。鉴于以上

原因，本着对公司和广大投资者负责的态度，我们对公司 2021 年半年报在上述

三个方面的陈述，持保留意见，并投弃权票。

    独 立 董 事 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技独立董事关于第十届董事会第十二次会

议相关事项的独立意见》。

    特此公告




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                                                                 董事会
                                                 二○二一年八月三十一日