湖北凯乐科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




           2022 年 1 月 17 日
                                                    2022 年第 1 次临时股东大会议程

                       湖北凯乐科技股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 115 号凯乐量子大楼会议室




一、宣读《会议规则》；

二、议案审议；

    1、宣读《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

    2、宣读《关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案》。

三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，

鼓掌通过）

四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；

五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；

六、主持人宣布现场会议休会；

    现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现

场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。

七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；

八、宣读表决结果；

九、见证律师对会议情况发表法律意见；

十、主持人宣布股东大会结束。


                                                     二○二二年一月十七日
                     湖北凯乐科技股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会会议规则

    一、会议的组织方式
    1、本次会议由公司董事会依法召集。
    2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2022年1
月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大
会有关工作人员。
    3、本次会议行使《公司法》和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》所规定
的股东大会的职权。
    二、会议的表决方式
    1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    2、本次会议共审议2项议案，均为普通决议事项，需获得与会股东所持表决
权的1/2以上通过，方为有效。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东或股东
委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决
票，统计表决结果。
    4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决
票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    5、本次会议现场设监票人三名，其中一名由本公司监事担任；另外两名由
股东代表担任。监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。
    6、会议主持人根据各项议案现场投票和网络投票结果汇总后，宣布表决结
果，并公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站上。
    三、要求和注意事项
    1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
    2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到
会议主持人的同意后，方可发言。
    3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。


                                                       2022 年 1 月 17 日
                                                                    议案一

                     湖北凯乐科技股份有限公司
            关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案


各位股东代表：

    因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按

时完成公司 2021 年报审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与

和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务审计费用。

    聘请的财务审计机构具体情况详见 2022 年 1 月 1 日《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐

科技临 2022-002 号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

    谢谢大家！




                                                    二○二二年一月十七日
                                                                    议案二

                     湖北凯乐科技股份有限公司
            关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案


各位股东代表：

    因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按

时完成公司 2021 年内控审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层

与和信会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定 2021 年度内控审计费用。

    聘请的内控审计机构具体情况详见 2022 年 1 月 1 日《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐

科技临 2022-002 号《关于公司变更会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

    谢谢大家！




                                                    二○二二年一月十七日