证券代码：600260           证券简称：ST 凯乐           编号：临 2022-013


                       湖北凯乐科技股份有限公司
                  第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第十届董

事会第十五次会议于2022年1月14日下午3时在公司荆州工厂量子会议室以现场

结合通讯方式召开。本次会议通知于1月14日以短信、电话或微信形式通达各位

董事，会议应到董事15人，实到董事13人，董事长朱弟雄先生、独立董事胡伟先

生因个人原因未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由

副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事认真审议形成如下决议：

    审议通过《关于公司拟与株洲高新动力产业投资发展有限公司签订调解协议

的议案》。

    2019 年 8 月公司与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司签订《战略合作

框架协议》，后与株洲高新动力产业投资发展有限公司(简称“株洲高新”)签署

《供应链合作协议》，双方参与专网通信业务合作事宜，公司及大股东荆州市科

达商贸有限公司为专网业务合作提供全额担保。

    由于专网通信业务暴雷，公司与株洲高新专网业务合作终止，株洲高新已发

起诉讼并冻结公司银行账号，导致公司业务无法正常开展。根据合同相关约定，

株洲高新向公司及大股东提出连带偿还相关债务，在株洲市中级人民法院主持调

解下，公司拟与株洲高新签订调解协议，并授权公司经营管理层全权办理上述事

项的相关事宜。

    调解协议具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2022-014 号《关于收到

《民事调解书》暨诉讼进展公告》。
    本议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事杨克华先生投了
弃权票）。

   特此公告




              湖北凯乐科技股份有限公司

                                董事会

                  二○二二年一月十八日