证券代码：600260           证券简称：*ST 凯乐           编号：临 2022-076


                       湖北凯乐科技股份有限公司
                 第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议于2022年8月29日下午3时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位董事，会议应到董事14人，
实到董事12人，独立董事毛传金先生、胡伟先生因事在外未能参加会议，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、审议通过《公司2022年半年度报告》；
    公司2022年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制
度的规定；公司2022年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年1-6月的财务及经
营状况。
    本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凯乐科技 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-078 号）。
    公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
    本议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                    湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                      二○二二年八月三十一日