证券代码：600261           证券简称：阳光照明            公告编号：临 2020-021

           浙江阳光照明电器集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日下午以通讯方式召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长陈卫先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第九
届董事会董事长。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、
审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：
   （1）战略委员会：陈卫（主任委员）、陈森洁、官勇、吴国明、任明武
   （2）提名委员会：任明武（主任委员）、沃健、陈卫
   （3）审计委员会：沃健（主任委员）、宋执环、陈卫
   （4）薪酬与考核委员会：宋执环（主任委员）、沃健、任明武、陈卫、官勇
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘
任官勇先生为公司总经理，任期三年。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董
事会聘任高明先生为公司常务副总经理，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事
会聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、吴文海先生为公司副总经理，任期
三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事
会聘任周亚梅女士为本公司财务总监，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任
赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任
戴毅清先生为本公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 9 日




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附件：
            公司第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历


    官勇，男，1974 年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997 年 7 月至
2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理； 2000 年
10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工
程技术部经理、制造经理；2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公
司副总经理；2008 年 3 月至今，任本公司总经理；2011 年 3 月至今，任本公司
董事。

    高明，男，1968 年出生，博士学历，1998 年毕业于德国奥斯纳布吕克大学
物理系，本科就读于中国科学技术大学材料物理专业。1999 年 6 月加入通用电
气亚洲照明技术中心，先后担任工程师，高级工程师和部门经理等职；2009 年
起开始担任通用电气中国研究中心照明技术总经理一职，兼 GE 照明中国技术团
队的运营总监；2015 年起负责 GE 照明全球研发工作；2019 年 9 月加入阳光照明，
担任集团创新中心总监。
    吴国明，男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术
办公室主任。1998 年至今，任本公司董事；2003 年 7 月至 2014 年 3 月，任本公
司副总经理；2014 年 3 月至今，任本公司副总经理，亚太营销中心总经理。
    李阳，男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991 年
至 2006 年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句
容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司产品研究所
负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月，兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任
本公司副总经理、美洲营销中心总经理。
    赵伟锋，男，1977 年出生，宁波大学国际贸易专业毕业。1999 年 9 月起任
职公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公
司总经理助理、总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019
年 9 月起任集团市场管理中心总监。
    吴文海，男，1965 年出生，中专学历，轻工机械专业。1986 年 8 月至 2000
年 6 月先后担任厦门灯泡厂助理工程师、车间副主任、生产科科长、生产办副经
理；2000 年 6 月至 2014 年 12 月先后担任厦门通士达照明有限公司经理、总经

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理助理、副总经理、常务副总经理和总经理；2015 年担任厦门轻工资产管理公
司总经理；2015 年 9 月至今，任本公司子公司厦门阳光恩耐照明有限公司副总
经理、总经理。

    周亚梅，女，1976 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，1997 年 11 月进入
本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016
年 5 月至今，任本公司财务总监。
    赵芳华，男，1979 年出生，本科学历，金融专业。2003 年 7 月至 2011 年
11 月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券
事务代表兼董事会办公室副主任；2012 年 4 月至 2012 年 12 月，任本公司证券
事务代表；2013 年 1 月至今，任本公司董事会秘书；2013 年 6 月至今，任本公
司董事。

    戴毅清，男，1988 年出生，本科学历，统计学专业。2019 年 3 月起进入公
司证券与投资部工作，担任投资经理。戴毅清已参加了上海证券交易所董事会秘
书培训班并取得合格证书。




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