证券代码：600263       股票简称：路桥建设        编号：临 2011-006


            路桥集团国际建设股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十二次会议于 2011 年 3 月 8 日上午在公司小会议室召开，会
议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。）
    二、审议通过了《2010 年度财务决算方案》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；
    按照《证券法》的要求，公司监事会对公司 2010 年年度报告及
年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面的了解和审核，意见
如下：
    （一）公司 2010 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）公司 2010 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实反映公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项。
    （三）未发现参与 2010 年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《公司 2010 年度履行社会责任报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了关于预计 2010 年日常关联交易的议案；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                        路桥集团国际建设股份有限公司监事会
                                二○一一年三月八日