证券代码：600263       股票简称：路桥建设         编号：临 2011-015


         路桥集团国际建设股份有限公司
              2010 年度股东大会决议 公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召集、召开和出席情况
    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度
股东大会于 2011 年 4 月 27 日上午在北京市东城区东中街 9 号东环广
场 A 座 8 层路桥建设会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共
5 人，代表股份 250,395,277 股，占路桥建设总股本 408,133,010 股
的 61.35%。会议由董事会召集，董事长毛志远先生主持，本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2010 年董事会工作报告》；
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2010 年监事会工作报告》；
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    （三）审议通过了公司 2010 年财务决算方案；
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    （四）审议通过了公司 2010 年度利润分配方案；
    经天健正信会计师事务所审计，2010 年度公司实现归属于母公

司的净利润 174,408,502.67 元，母公司实现净利润 126,692,734.45

元，根据《公司法》和公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金

12,669,273.45 元和分配 2009 年度股利 12,243,990.30 元后，母公

司本年度可供股东分配利润为 101,779,947.07 元，上年度结转未分

配 利 润 168,051,368.04 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为

269,830,838.74 元。

    2010 年利润分配预案为：以 2010 年度末总股本 408,133,010 股

为基数，每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税），资本公积金不转增股

本。尚余 257,586,848.44 元，结转 2011 年度。
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

    （五）审议通过了公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    （六）审议通过了关于银行综合授信额度的议案；
    为拓展国内外业务，缓解由于工程量的增加而带来的资金紧张的
压力，提高企业生产能力和经济效益，2011 年公司及控股子公司拟
向银行申请总计人民币 259.2 亿元（贰佰伍拾玖亿贰仟万元整）的免
保综合授信额度。
    上述银行综合授信额度本公司及所属控股子公司均可使用（不包
含贵州及重庆两个 BOT 项目的项目公司借款额度）。
    表决结果：同意 250,395,277 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    （七）审议通过了关于预计 2011 年日常关联交易的议案。
    本项议案为关联交易，关联股东回避表决。
    回避表决后，表决结果：同意 868,000 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。
    三、律师见证情况
    公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会
议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司 2010 年度股东大会
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规范文件的规定；出
席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的相关规范文件的规定；本次股东大会通
过的各项决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字的股东大会决议；
    （二）北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。




                       路桥集团国际建设股份有限公司董事会
                              二○一一年四月二十七日