路桥建设:第四届董事会第十七次会议决议公告2011-05-17
证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编 号:临 2011-017
路桥集团国际建设股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董
事会第十七次会议通知于 2011 年 5 月 13 日以书面方式通知各位董
事,会议于 2011 年 5 月 17 日在路桥建设会议室召开。会议应到董
事 9 人,实到 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于对中交路桥北方工程有限公司增资扩股方
案》的议案;
由于市场开发需要,路桥建设以自有货币资金单独实施对北方
公司增加注册资本 7,000 万元,使其注册资本达到 15,001 万元。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于签订保理合同》的议案。
为加快资金周转,降低应收账款资金占用成本,公司拟与相关银
行签署《国内保理合同》,该笔合同保理融资额度为不超过 2 亿元人
民币,有效期最长为合同生效日起 5 年,保理融资利率接近同档次贷
款基准利率,手续费率为 5‰,保理资金主要用于补充生产经营的需
要。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二〇一一年五月十七日