证券代码：600263     股票简称：路桥建设      编 号：临 2011-022


               路桥集团国际建设股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十四次会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式通
知各位监事，会议于 2011 年 8 月 29 日上午在北京东环广场 A 座八层
路桥建设会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持。
    经审议，与会监事审议并全部同意通过了以下决议：
    一、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了公司《2011 年半年度报告及报告摘要》。
    公司监事会根据有关法律法规的要求，对《公司 2011 年半年度
报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司关于公司 2011 年半年度报告的编制和审核程序符合法律
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映 2011 年中
期财务状况和经营成果。
    3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的规定。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                         路桥集团国际建设股份有限公司监事会
                                二○一一年八月二十九日