证券代码：600263     股票简称：路桥建设       编 号：临 2011-027


               路桥集团国际建设股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告


    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董
事会第十九次会议通知于 2011 年 10 月 21 日以书面方式通知各位董
事，会议于 2011 年 10 月 28 日在路桥建设会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

    与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2011 年第三季度报告》；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于投资、建设、运营重庆沿江高速公路忠县至
万州段项目的议案。

    同意公司与中交第四航务工程局有限公司、重庆高速公路集团有

限公司以 45:15:40 的股权比例组建重庆忠万高速公路有限公司，由

该公司对本项目以 BOT 的方式投资建设。该公司将对项目筹划、资金

筹措、建设实施、运营管理、养护维修、偿债和资产管理实行全过程

负责，自主经营、自负盈亏。（具体内容详见《关于重庆沿江高速公

路忠县至万州段项目的关联交易公告》。）


    3 名关联董事李青岸先生、刘振东先生和唐永胜先生对该议案回
避了表决。回避后，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    三、审议通过了关于投资、建设、运营贵州道真至瓮安高速公路

项目的议案。

    同意公司与中交第四航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设

计研究院有限公司以 55:40:5 的股权比例组建三家项目公司，由项目

公司对本项目以 BOT 的方式投资建设。项目公司将对项目筹划、资

金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、偿债和资产管理实行全过

程负责，自主经营、自负盈亏。（具体内容详见《关于贵州道真至瓮

安高速公路项目的关联交易公告》。）


    3 名关联董事李青岸先生、刘振东先生和唐永胜先生对该议案回
避了表决。回避后，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    上述第二、三项议案尚需提交股东大会审议。




                          路桥集团国际建设股份有限公司董事会

                              二〇一一年十月二十八日