股票代码:600265              股票简称:ST 景谷           编号: 2019-012


                  云南景谷林业股份有限公司
   第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第
二次临时会议于 2019 年 2 月 1 日(星期五)以通讯表决方式召开。公司实有董事
9 名，参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
    为促进公司生产经营发展，规范经营业务范围，公司拟变更营业范围，并
修订《公司章程》相应内容,同时授权公司董事长或董事长安排指定人员办理工
商营业执照变更的相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2019-014 的《云南景谷林业股份有限公司关于增加经营范围并修订<公
司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》
    经公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）推荐，
并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程霄先生、曾安业
先生、许强先生、戴瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2019-015 的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、
监事会提前换届的公告》。
    公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会 2019 年第二次临时会议中相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
    经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，
公司董事会同意提名黄振中先生、马永义先生、杨虹女士为公司第七届董事会
独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2019-015 的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、
监事会提前换届的公告》。
    公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会 2019 年第二次临时会议中相关事项的独立意见》。
    上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提
交股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《云南景谷林业股
份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议议案需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2019-016 的《云南景谷林业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
       2019 年 2 月 2 日