股票代码:600265              股票简称:ST 景谷            编号: 2019-013


                  云南景谷林业股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议于 2019 年 2 月 1 日(星期五)以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 名，参加
表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于监事会提前换届选举监事的议案》。
    经公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）推荐，
同意提名魏明珠女士、赵玮先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。第七
届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2019-015 的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、
监事会提前换届的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         云南景谷林业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 2 月 2 日