股票代码:600265              股票简称:ST 景谷            编号: 2019-019


                    云南景谷林业股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2019 年 2 月 18 日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事
7 名，参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了以下议案：
       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景
谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。
    经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据
《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举程霄先生（简历详见附件）为
公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。
       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景
谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
       根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相
关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。经公司 2019 年第一次
临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，现对董事会专门委员会成员进行
选举：
       1、董事会审计委员会委员：杨虹、马永义、戴瑜   ，召集人为杨虹 ；
       2、董事会提名委员会委员：马永义、杨虹、程霄，召集人为马永义；
       3、董事会薪酬与考核委员会委员：黄振中、杨虹、程霄，召集人为黄振
中；
       4、董事会战略与投资委员会委员：程霄、许强、黄振中，召集人为程霄。
    以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任云南景
谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
    经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，聘任如下人员为公司高级管
理人员及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。具体情况为：
    1、聘任许强先生为公司总经理、财务负责人；
    2、聘任季苏亚女士、段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；
    3、聘任李旭女士为公司董事会秘书；
    4、聘任王秀平女士为公司证券事务代表。
   高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘
任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易
所官网（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七
届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
    特此公告。




                                         云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 19 日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

    程霄，男，1984 年 11 月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融
分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福
锐咨询有限责任公司董事长。

    许强，男，1978 年 9 月出生，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、
中国注册资产评估师、企业法律顾问、财政部全国会计领军（后备）人才。曾
任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法
律顾问，周大福投资有限公司副总经理；现兼任中节能太阳能股份有限公司独
立董事。曾借调到财政部。

    季苏亚，女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师，具有 IPA 高级会
计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西
华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云
南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总
监，普洱小康矿业有限公司财务总监，云南景谷林业股份有限公司财务总监。

    段攀，男，中共党员，1992 年 7 月至今，在云南景谷林业股份有限公司工
作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；
现任云南景谷林业股份有限公司纪委书记。

    段贵祥，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主
任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生
产技术总监，副总经理。

    李旭，女,1984 年 12 月出生,法学本科。曾任北京北信源软件股份有限公
司副总经理、董事会秘书、党支部书记、工会主席，北京信源匡恩工控安全科
技有限公司董事，北信源（马来西亚）信息技术公司董事，浙江华睿北信源数
据信息产业投资合伙企业(有限合伙)投资委员会委员。

    王秀平，女，1979 年 5 月出生，专科学历，工商管理本科在读，经济师，
中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任。2014 年
10 月进入公司证券投资部工作，2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董
事会秘书资格证明，曾任公司证券事务代表。