云南景谷林业股份有限公司
                    2019 年度董事会工作报告

    2019年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以
及《云南景谷林业股份有限公司章程》规定，认真履行股东大会赋予的职责，
规范运作，科学决策。公司董事会在2019年顺利完成换届，公司全体董事均能
够依规依责行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，新任管理层带领经营团
队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得
到有序开展，较好地完成了各项任务，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将2019年度董事会工作情况汇报如下：


       一、报告期内公司经营情况
       （一）经营情况概述
    2019 年，景谷林业秉持价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的经营
理念，在经济增长放缓，公司资金紧张的情况下，强化能力建设，坚持以市场
为导向，及时调整产业和产品结构，严格控制成本，狠抓产品销售工作，统筹
安排，巩固传统林板产业，培育和发展能源新业务，各项工作取得了一定的成
绩。
    报告期内，公司实现营业收入 20,324.53 万元，同比增长 70.99%，实现归
属于母公司的净利润 342.81 万元，基本每股收益 0.03 元，净资产收益率
9.15%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 34,910.10 万元，归属于母公
司所有者权益 3,918.95 万元。
       （二）主要经营管理情况
       1、控股股东地位稳固，法人治理明显加强。在年初通过部分要约收购累计
持股 55%后，控股股东周大福投资有限公司推动了公司董事会和监事会换届选
举，并聘任了新的管理层，强化了公司治理结构、保障了公司有效决策和平稳
发展。年内公司完成《公司章程》修订、《内部控制评价报告》，加强了三会
议事规则的宣贯和执行，法人治理功能明显增强。
       2、立足公司发展，积极布局能源新业务。面对公司人员较多，赢利能力弱
的不利局面，管理层立足长远，积极布局拓展能源业务。年内 5 月起先后成立
福誉企业管理（北京）有限公司、福港能源（上海）有限公司、福港能源（舟
山）有限公司三家全资子公司，布局开展能源业务，在仅有半年时间和资金有
限情况下，完成能源合同金额 1.5 亿元，能源业务初具成效。
       3、已售林地林木按计划完成过户，闲置资产盘活成效明显。公司高度重
视已售林地林木资产过户工作，认真全面梳理，制定过户解决方案和时间表，
多方积极协调政府及各相关职能部门，经过艰苦努力和充分协调，按计划完成
林地林木资产过户工作。年内完成 7,374.74 亩和 1155.31 亩林地林木资产的勘
察、首次登记、权证过户，完成 34,252.74 亩林木资产的勘察、林木证办理、
林木权证过户。这些过户工作完成，保障了及时回收资金 2,278 万元。
    积极推动闲置资产盘活，提升资产效率。通过公开资产拍卖方式，处置闲
置办公楼，最终以 960.75 万元（含税）成交；处置松香厂（三车间）闲置废
旧机械设备，通过公开拍卖，最终以成交价 283 万元出售；推动了松香厂（三
车间）部分空白场地的租赁，取得租赁收入。这些资产出售和租赁，实现了资
金回收，有利于促进公司产业调整和转型升级。
       4、注重森林资源管护，获取管护政策补贴。公司自有原料林基地大部份被
纳入天然林管护，公司按政策要求加强管护，强化责任落实，建立健全了有效
预防、监测、查处等保护森林资源的长效机制；同时聘请 50 名护林员管护林地，
加大日常管护巡查、做到了全年无盗采、盗伐林木案件和林地火灾。经积极沟
通协调，2019 年落实天然林禁伐管护补贴约 787 万元。基地外合作造林方面，
公司采用“公司+基地+农户合作模式”多年共种植人工思茅松和桉树约 6.2 万
亩，2019 年组织采伐 642.6 亩活立木，公司收回全部成本并实现利润约 31 万
元。
       5、紧贴原料市场，努力降低采购成本。面对原料价格上涨、生产成本较高
等不利因素，公司充实和调整了采购部职责，坚持以成本控制为核心，多渠道
采购生产原料；随时掌握原木、单板等市场行情，动态优化采购成本；同时严
格质量标准，保证原料和半成品质量。2019 年完成木材原料采购 3.1 万立方米。
通过采购优化，全年节约预计超过 30 万元。
       6、突出市场导向，及时调整产品结构。面对林板产品销售低迷现状，公司
积极采取措施助推销售：一是采用经销商加直销模式，产品销售现款现货；二
是以市场为导向，生产适销产品，巩固老客户，发展新客户；三是收集同业信
息，及时跟进采取应对措施；四是找准客户需求，生产不同标准、成本、等级、
价位产品，以成本动态管理指导销售；五是加强销售团队建设，强化分析市场
行情，做到常态服务和准确信息反馈。
    林化产品根据市场行情和业务模式，于 3 月份果断暂停业务执行。工作重
点是销售存货、松脂原料和处理历史遗留问题。全年共销售林化产品约 365 吨
（其中松香 287 吨，松节油 78 吨），销售金额约 462 万元；收回历史采购欠款
34.4 万元。2019 年末，因历史采购协议导致公司年末留存林化产品约 404 吨
（其中松香 365 吨、松节油 39 吨）；未收回景谷兴发公司历史采购欠款约 147
万元、陈欠松节油 5.2 吨。
    7、抓质量技改，优化生产管理。一是严把源头原料关。全年共抽检甲醛
40 批次，抽检表板 1229 立方米；送检样品 6 批次，合格率 100%。二是坚持绿
色生态环保，公司加大了 4×8 尺 E1 级室内胶合板和 E1 级细木工板生产，突
出“航天牌”品牌优势。三是对部分设备进行技改更新，确保安全生产，降本
增效。2019 年获得研发经费补助 85.6 万元，获得规上企业及科技项目补助 35
万元。
    8、全面缴清历史社会保险欠费。社会保险欠费问题影响员工队伍稳定和士
气。2019 年初，公司付清历年欠缴社保费 2,350 万元，兑现了三年清欠承诺，
促进了员工队伍稳定和发展。
    9、助力脱贫攻坚，精准扶贫。2019 年，公司结合暖里村实际，制定针对
性方案和措施，公司挂包 11 户贫困户 46 名贫困人口已全部脱贫。向村小学捐
赠复印机一台，打印机两台等教学设备，提升教学便利性。


    二、董事会工作开展情况
    （一）董事会会议召开情况
    2019 年，公司共召开 9 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、要约收购、
换届选举、对外投资、出售资产、委托理财、公司章程修订、会计政策变更等
共计 33 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
   （二）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会四个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、内
部控制评价报告、公司发展战略、财务决算报告、计提资产减值准备、续聘会
计师事务所等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。
    （三）独立董事履职情况
    公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股
东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真
研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作
用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理
水平的优势和作用。2019 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门
委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    （四）董事会对股东大会决议的执行情况
    2019 年，公司共召开 3 次股东大会，审议了定期报告、各项工作年度报告、
董监事会提前换届选举、公司章程修订、重大对外投资等 15 个议案。公司董事
会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实
施股东大会交办的各项工作，做到诚信尽责。


    三、2020 年经营计划
    2020 年，公司将践行价值思维、风险防控、合规经营、持续优化的理念，
统筹安排，大力发展能源业务，巩固发展林板业务、加大森林管护和林下开发、
推动跨界融合，实现多元化发展。2020 年是“十三五”收官之年、全面建成小
康之年，也是公司实施跨界经营，大力调整产业结构，全面提升公司整体经营
业绩，促进公司可持续发展之年。公司将解放思想，转变观念，加强管理，攻
坚克难，继续深化改革激活内部潜力，稳步发展林产工业的经营战略，积极做
大做强能源业务，继续推进跨界发展，实现多元化经营战略。
    1、持续强化内部管理，提升管理水平。根据公司管控要求，健全完善内部
管理。一是继续深化改革，强化考核和激励，激活内部潜力，挖潜增效。二是
梳理调整公司组织架构，提高工作效率。三是做好年度损益保障方案，做好季
度、半年度、年度动态预测，采取应对措施，保障指标完成。四是做好资金计
划编制、执行、分析和反馈工作，保障资金安全。五是严守合规经营，严格公
司治理程序决策，信息披露合法合规；夯实合同管理，把风险控制在前端。六
是组织实施好员工培训学习工作，不断提升员工整体素质和业务技能。
    2、大力发展能源业务，做好风险防控。能源业务坚持风险防控，适度盈利，
通过能力建设推动做优做强。建立健全风险评价体系，从交易对手，货权，货
物品质，仓储，物流，发票，资金，合同，风险预案等环节实施事前、事中全
过程管控，降低业务风险，保障盈利水平。巩固和发展优质供应商和客户，推
动做大业务规模。探索第三方合作或收购，助推自身能力建设。预计能源业务
规模较 2019 年大幅增长。
      3、坚持市场导向，做好传统林板业务。紧盯市场，把握市场动态，根据
市场需求组织安排生产，保持产销平衡，存货略有结余。要突出重点，一是抓
好生产组织和现场监督，严格执行操作规程，保证安全生产；二是严把产品质
量关，做好过程控制和产品检验，加强原料验收；三是做好设备维护保养，保
障生产品质和效率；四是监管好中纤板车间出租生产，合理调配生产人员，优
化管理降低成本；五是加强市场调查，做好售后服务，采取灵活的销售方式，
及时贴近市场和客户需求。
    4、培育和增强融资能力，助推业务发展。公司已与多家银行和非银行金融
机构建立了联系，并保持密切沟通，随着业务发展和经营水平提升，同时依托
控股股东的支持，促成金融资源落地，助推业务发展。随着业务发展，公司融
资渠道和融资基础更加夯实，自身融资能力得到提升。
    5、加强林地资源开发利用和挖潜。一是办理部分已转让林地过户手续，快
速回笼资金；二是组织好内部员工承包 8000 亩桉树林采伐和结算工作；三是办
理完成部分基地外桉树林地上林木权证核发；四是做好天然林林地管护和天然
林管护费用核定划拨争取工作；五是继续做好合作造林工作，推进合作造林地
开发利用；六是继续推进碳汇交易，实施林地资源立体式开发经营。
    6、强化安全生产管理，确保无重大安全事故发生。一是做好安全宣传及节
假日安保工作，减少各类安全生产事故的发生。二是强化生产过程管控、巡查，
保障安全生产。三是加强对安全隐患的排查、整改以及现场明火作业管理。四
是做好“三防”（防火、防盗、防破坏）、事故调查等监督管理工作，警钟长鸣。
   2020 年，面对更多的机遇和挑战，董事会将继续依托全体干部职工，紧紧
围绕主要工作目标更好的履行职责，不断提高决策效能，不断完善公司法人治
理，深入拓展公司业务，努力提升公司经营水平，积极推动景谷林业持续、健
康、稳定发展。




                                   云南景谷林业股份有限公司董事会
                                       二○二○年四月二十三日