股票代码:600265             股票简称:ST 景谷                 编号:2020-024


                  云南景谷林业股份有限公司
   第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第

二次临时会议于 2020 年 9 月 7 日(星期一) ，以通讯表决的方式召开。会议通

知已于 2020 年 9 月 1 日通过电子邮件方式发出。公司实有董事 6 名，参加表决
董事 6 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下
议案：
    一、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更公司注册
地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    根据公司发展的需要，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条
款，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以特别决议方式（即须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）审议通过。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
    二、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。


                                   云南景谷林业股份有限公司董事会
                                             2020 年 9 月 8 日