证券代码：600265           证券简称：ST 景谷         公告编号：2021-007


                   云南景谷林业股份有限公司
       关于公司独立董事辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、独立董事辞职情况
    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到黄振中先生、
杨虹女士提交的书面辞职报告。黄振中先生因个人原因申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会及战略与投资委员会的职务；杨虹
女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会的职务。
    由于公司现任董事六名，黄振中先生、杨虹女士的离职将导致公司董事人
数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公
司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，黄振中先生、杨
虹女士将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董
事职责。
    公司及公司董事会对黄振中先生、杨虹女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！
    二、补选董事的情况
    1、补选独立董事情况
    为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议，会议
审议通过《关于推荐李志杰先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独
立董事候选人的议案》、《关于推荐李红红女士为云南景谷林业股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公司
提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意李志杰先生、李红红女士（简历
见附件 1）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    2、补选董事情况
    鉴于公司目前董事会有 6 位董事，根据《公司章程》第一百二十七条董事
会由 7 名董事组成的规定，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第七届董事会 2021 年
第一次临时会议，会议审议通过《关于推荐林文刚先生为云南景谷林业股份有
限公司第七届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东周大福投资有限公
司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意林文刚先生（简历见附件 2）
为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事
会 2021 年第一次临时会议中相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                        云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 21 日
附件 1：独立董事候选人简历


李志杰先生简历
    李志杰，男，1972 年 11 月出生，博士，高级会计师，中国财政部全国领
军人才。曾任中国电信（香港）国际有限公司董事、副总经理；中国电信集团
公司创新部财务总监；鑫苑集团集团副总裁、鑫苑集团旗下上市公司副总裁、
投资公司总经理、资产管理公司总经理、科技集团副总裁；链极科技集团（上
海）有限公司常务副总裁。现任智安链云科技（北京）有限公司总经理。
    李志杰博士是国际标准化组织 ISO 等智库专家，作为主要研发者参与多个
国家级项目；担任多地政府顾问及国企集团董事，曾在 A 股、H 股及 N 股（ADS）
大中型公司担任高级管理职务；在国内外数智化前沿技术及科技投融资领域有
逾二十年管理经验。


李红红女士简历
    李红红，女，1970 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任中国人民政治协商会
（第九至第十一届）云南省委员会常委及委员；云南省人民政府驻欧洲巴黎商
务代表处首席代表；云南省能源投资集团国际化高级顾问；云南省能源投资集
团驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南侨商会副会长；香港云能国际投资有
限公司高级顾问；香港政协青年联谊会副会长；澳门云南省工商联会荣誉会长。
现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员（港澳界别）；云南省海外
联谊会副会长；云南省妇联执委员；云南省妇女企业家协会副会长；法国华裔
互助会副会长。
    李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发（投融资、大型水电
站、石油、天然气、电力、煤炭）具有丰富的市场经验。


附件 2：董事候选人简历


林文刚先生简历
    林文刚，男，1977 年 1 月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学
本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业
务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资。
林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围涵盖整个亚太区。