证券代码：600265           证券简称：ST 景谷         公告编号：2021-013


                   云南景谷林业股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第
二次临时会议于 2021 年 2 月 5 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表
决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方
式审议并通过了《关于补选云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员
会成员的议案》。补选后董事会各专门委员会委员组成如下：
    （1）董事会审计委员会委员：李志杰、牛炳义、刘皓之，召集人为李志杰；
    （2）董事会提名委员会委员：牛炳义、李志杰、许琳，召集人为牛炳义；
    （3）董事会薪酬与考核委员会委员：李志杰、李红红、许琳，召集人为李
志杰；
    （4）董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、许琳、李红红，召集人为刘
皓之。
    以上委员任期均与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事
规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。


    特此公告。


                                         云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 6 日