证券代码：600265            证券简称：*ST 景谷       公告编号：2021-039

                    云南景谷林业股份有限公司
   关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 7 日
3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600265        *ST 景谷           2021/5/28



二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：周大福投资有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 5 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.00%股份的股东周大福投资有限公司，在 2021 年 5 月 27 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司控股股东周大福投资有限公司持有公司 71,389,900 股股份，占公司总
股份的 55.00%，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《云南景谷林
业股份有限公司章程》等有关规定，符合提交临时提案的要求。

    近日，公司监事魏明珠女士因个人原因向公司监事会提出了辞职，申请辞去
公司监事及监事会主席职务。周大福投资有限公司提名冯征先生为公司第七届监
事会监事候选人，并提请 2021 年第二次临时股东大会进行审议。任期自本次股
东大会审议通过之日起，至第七届监事会任期届满时结束。
       附第七届监事会监事候选人简介：
       冯征，男，1969 年 2 月出生，汉族，毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学

士学位，主修会计，为香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师，现任周
大福企业有限公司首席财务官。
       冯先生拥有 10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾 17 年于香港上市
的中国公司从事财务及会计管理、并购、融资及投资者关系的经验。
       冯先生于 1994 年至 2004 年期间于罗兵咸永道会计师事务所工作，2004 年

至 2010 年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及
董 事 会 秘 书 ， 2010 年 至 2019 年 期 间 任 绿 城 中 国 控 股 有 限 公 司 ( 股 票 代
码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2019 年至 2020 年期间任龙光集团有限
公司(股票代号：3380.HK)的首席财务官。
       冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公

司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票
代码: 1589.HK)独 立非 执行董 事， 以及 宝业 集团 股份有 限公 司( 股票 代码:
02355.HK)的非执行董事。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知

    事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 7 日       13 点 30 分
召开地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日
                      至 2021 年 6 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

  1      关于关联对外投资的议案                                   √

累积投票议案

2.00     关于补选公司监事的议案                            应选监事（1）人
2.01     冯征                                                     √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案 1 已经公司 2021 年 5 月 20 日召开的第七届董事会 2021 年第三

    次临时会议和第七届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过，相关公告披露
    于 2021 年 5 月 21 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开
    前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
      应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                             云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                             2021 年 5 月 29 日


       报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：

        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6
月 7 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：



  序号              非累积投票议案名称         同意      反对     弃权

    1        关于关联对外投资的议案



  序号               累积投票议案名称                   投票数

  2.00       关于补选公司监事的议案                      ——

  2.01       冯征


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：




委托人身份证号：                         受托人身份证号：




                                         委托日期：       年     月      日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。