证券代码：600265             证券简称：ST 景谷       公告编号：2022-061


                   云南景谷林业股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会秘书辞职事项
    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书王秀平女士提交的书面辞职报告，王秀平女士因公司内部工作调整原因
申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，王秀平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    王秀平女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息
披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对王秀
平女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
    二、聘任董事会秘书事项
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和董事会提
名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任汶静女士(简历见附件)
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满
为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董
事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    汶静女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要
求。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将汶静女士的董事会秘书任职资
格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
    公司董事会秘书汶静女士联系方式：
    联系电话：010-65973368（分机号 853）
电子邮箱：jglymsc@163.com
联系地址：北京市京广中心办公楼 28 层 2801


特此公告。


                                   云南景谷林业股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 27 日
附件：汶静女士简历
    汶静，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外
经济贸易大学和波士顿大学，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证和美国
纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市
中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所，2020 年 9 月加入公司，现任公司法务
经理。
    截至本公告披露日，汶静女士不持有公司股票；不存在《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，
不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员的情形。