证券代码：600265                    证券简称：ST 景谷                  公告编号：2022-074


                      云南景谷林业股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告
     本 公 司董 事 会 及 全 体董 事 保 证 本 公告 内 容 不 存 在任 何 虚 假 记 载、 误 导 性 陈述
或者重大 遗 漏 ，并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 法律 责 任 。



     云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于2022年10月27日（星期四）召开。会议通知已于2022年10月17日通过电子邮件
方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
     1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年第三季度报告》；
     相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年第三季度报告》。
     2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表

的议案》。
     相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-075）。


     特此公告。


                                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                                 2022年10月28日