ST景谷:第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022-12-08
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2022-079
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第三
次临时会议于2022年12月7日(星期三)召开。会议通知已于2022年12月2日通过
电子邮件方式发出。公司实有董事7名,参加表决董事7名,会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:
1、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》;
同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报
告及内部控制审计机构。2022 年审计费用总额 90 万元,其中,财务报告审计费
用 70 万元、内部控制审计费用 20 万元。
上述议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-080)。
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>
及变更法定代表人的议案》;
上述议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》(公告编号:
2022-081)。
3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》;
上述议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》(公告编号:
2022-081)。
4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举副董事长的
议案》;
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举副董事长的公告》(公告编号:2022-082)。
5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开公司
2022 年第三次临时股东大会的议案》。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2022年12月8日