证券代码：600265             证券简称：ST 景谷       公告编号：2022-079


                    云南景谷林业股份有限公司
    第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第三
次临时会议于2022年12月7日（星期三）召开。会议通知已于2022年12月2日通过
电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》；
    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
告及内部控制审计机构。2022 年审计费用总额 90 万元，其中，财务报告审计费
用 70 万元、内部控制审计费用 20 万元。
    上述议案尚需提交股东大会审议。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-080）。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
及变更法定代表人的议案》；
    上述议案尚需提交股东大会审议。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》（公告编号：
2022-081）。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；
    上述议案尚需提交股东大会审议。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》（公告编号：
2022-081）。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举副董事长的
议案》；
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-082）。
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。


    特此公告。
                                         云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                 2022年12月8日