云南景谷林业股份有限公司        第八届董事会 2023 年第一次临时会议独立董事事前认可意见



                     云南景谷林业股份有限公司独立董事

         关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的

                               事前认可意见

     云南景谷林业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购崔会军、王兰
存、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展
基金中心（有限合伙）合计持有的唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）
51%的股权（以下简称“本次交易”）。
     根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事规
则》等有关规定及上市公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我
们作为上市公司的独立董事，本着对上市公司、全体股东和投资者负责的态度，
秉持实事求是的原则，对本次交易相关事项进行了认真的事先审查，发表如下事
前认可意见：
     一、本次交易的交易对方均不属于上市公司的关联方，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规的相关规定，本次交易不构成关联交易。
     二、本次交易以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构北京亚
超资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据，定价客观、公允、合理。
     三、公司本次交易的相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有
关法律、法规及规范性文件规定的各项条件及要求，符合公司和全体股东的利益，
没有损害中小股东的利益。


     综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。


                                          独立董事：牛炳义          李红红      施谦
                                                    二〇二三年一月十三日