股票代码：600266             股票名称：北京城建          编号：2018－59




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 11 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了以下议案：

      1、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向太平资产管理有限

公司融资不超过 30 亿元并由公司为其提供担保的议案

      根据顺义区仁和镇临河村棚改项目开发建设资金需要，同意公司

的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公

司”）以项目 C 片区与太平资产管理有限责任公司（以下简称“太平

资产”）合作进行融资，太平资产作为受托人将发起设立“太平-北京

城建顺义棚户区改造项目债权投资计划” 以下简称“债权投资计划”），

兴顺公司向“债权投资计划”融资不超过人民币 30 亿元，期限不超

过 5 年，利率不超过 6.5%，同意公司为该债权投资计划提供本息全

额无条件不可撤销连带责任保证担保。

      表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司 2018-60 号公告。
      2、关于青岛京城开投投资发展有限公司清算注销的议案
    为拓展青岛区域市场，公司与青岛开发区投资建设集团有限公司

按照 70%:30%的股权比例共同出资设立了青岛京城开投投资发展有

限公司（注册资本 10000 万元）。因合作事宜未达成一致，青岛京城

开投投资发展有限公司未能参与目标土地竞买，目前未开展具体业务。

为更好地优化公司组织架构，同意公司启动青岛京城开投投资发展有

限公司清算注销工作。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                          北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                  2018 年 11 月 24 日